Процедура KYC/CDD («Знай своего партнера», комплексная проверка партнеров) — это передовая международная практика и стандарт борьбы с финансовыми преступлениями, отмыванием денег, активов, полученных преступным путем, и международным терроризмом. Ключевая цель KYC - лучше знать клиентов и контрагентов МХП, отслеживать финансовые операции с высоким уровнем риска, снижать риски, предотвращать коррупцию и другие нарушения.

Такой подход также создает дополнительные возможности для развития бизнеса и повышения репутации на рынке. Эффективные процедуры KYC подтверждают принцип компании вести бизнес в соответствии с международными стандартами и требованиями по борьбе с отмыванием денег и коррупцией. Процедура позволяет лучше понять потребности деловых партнеров, что означает предложение индивидуальных решений и укрепление позиций на рынке. Применение принципов KYC позволяет повысить доверие к бизнесу со стороны текущих и потенциальных партнеров и построить прочные отношения с инвесторами.

МХП - лидер рынка в своих отраслях. Стремясь предоставить нашим потребителям лучшие продукты и услуги, мы также стремимся работать с лучшими партнерами.

Чтобы применять самые высокие международные стандарты комплаенс, мы просим всех новых и существующих партнеров по всему миру следовать нашей процедуре KYC, обеспечивая прозрачность операций. Данная процедура является обязательным условием любых деловых отношений с МХП.

Прохождение KYC/CDD для наших партнеров включает:

- заполнение KYC анкеты/опросника и предоставление необходимых документов перед заключением договора;

- подписание Декларации добросовестности;

- ознакомление с требованиями Кодекса бизнес партнера МХП;

- ежегодное обновление анкеты и прохождение процедуры.

Мы стремимся сделать этот процесс максимально быстрым и удобным, при этом сохраняя его ценность и стандарты, и надеясь на дальнейшее сотрудничество и выдающиеся совместные бизнес-результаты.

Вы можете загрузить и прочитать анкету/опросник KYC тут:

MHP KYC/CDD Procedure

Загрузить